2016-116 第八屆董事會(hui) 第四十次會(hui) 議決(jue) 議公告
發布時間:
2016-09-26
深圳伟德国际bevictor1946實業股份有限公司
第八屆董事會第四十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2016年09月22日，深圳伟德国际bevictor1946實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以電子郵件的形式發出第八屆董事會第四十次會議通知。2016年09月26日上午10點第八屆董事會第四十次會議以通訊表決形式召開。本次會議由董事長召集，會議應參加董事7人，實際參加7人。會議召開的時間、地點及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
議案一：審議通過《關於變更部分募集資金投資項目實施方式及實施地點的議案》
根據公司戰略發展，為擴大公司布點範圍，提高募集資金投資項目的實施效率，擬變更“移動廣告營銷網絡建設項目”的實施方式及實施地點，實施方式由冉十科技（北京）有限公司（以下簡稱“冉十科技”）設立全資子公司和控股子公司變更為冉十科技設立子公司或分公司，以及募集資金用於子公司的辦公場所租賃變更為用於子公司或分公司的辦公場所租賃或購置；實施地點由上海、廣州、深圳、成都等15個城市變更為全國範圍內主要城市。該項目募集資金投入金額不發生變化，如募集資金不能滿足本次變更後的資金需求，公司將自籌解決資金缺口。詳細內容請參見與本決議同日公告的《深伟德国际bevictor1946：關於變更部分募集資金投資項目實施方式及實施地點的公告》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
議案二：審議通過《關於使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》
在本次募集資金到位以前，為保障募集資金投資項目順利進行，公司以自籌資金先期投入部分募集資金投資項目的建設。先期投入的自籌資金金額已經中匯會計師事務所（特殊普通合夥）出具的中匯會鑒[2016]4139號《關於深圳伟德国际bevictor1946實業股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》鑒證。公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為人民幣135,233,820.20元，公司擬使用募集資金人民幣135,233,820.20元置換預先已投入募投項目的自籌資金。詳細內容請參見與本決議同日公告的《深伟德国际bevictor1946：關於使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金的公告》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
議案三：審議通過了《關於修訂公司章程部分條款的議案》
詳細內容請參見與本決議同日公告的《深伟德国际bevictor1946：章程修訂方案》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
議案四：審議通過了《關於召開2016年第四次臨時股東大會的議案》
公司擬定於2016年10月12日下午14:50在青島市經濟技術開發區珠江路與武夷山路路口青島廣順房地產開發公司傲海星城會議室召開深圳伟德国际bevictor1946實業股份有限公司2016年第四次臨時股東大會。詳細內容請參見與本決議同日公告的《深伟德国际bevictor1946：關於召開2016年第四次臨時股東大會的通知》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告
深圳伟德国际bevictor1946實業股份有限公司董事會
二〇一六年九月二十六日
伟德国际bevictor1946產(chan) 業(ye)
聯係方式
企業(ye) 名稱: 深圳伟德国际bevictor1946實業(ye) 股份有限公司
電話: 0755-26921699
傳(chuan) 真: 0755-26910599
地址: 深圳市南山區南頭街道大望山社區桃園路8號天下金牛廣場a座3906
官方微信二維碼
官方微博二維碼
深圳伟德国际bevictor1946實業(ye) 股份有限公司版權所有 (c)2021 ICP備16089843號粵版權所有作者: WWW.300.CN